|
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.
Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.
Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Выставка "Православная Русь - ко Дню народного единства" обойдется Москве в 50 млн рублей…
•
Муфтии ЦДУМ попросили Путина помочь очистить от экстремистов мусульманские организации РФ…
•
В Днепропетровске открывается самый большой в мире еврейский общинный центр…
•
Прокуратура Ставрополья проверяет жалобы родителей школьниц-мусульманок…
•
Храм Русской зарубежной церкви в Женеве облили краской…
•
В петербургском дацане прокуратура обнаружила нарушения…
•
В Кёльне завершается строительство крупнейшей в Германии мечети…
•
Саудовец простит убийцу сына, если тот выполнит его священное условие…
•
Главный муфтий Москвы объяснил, почему России необходимы новые мечети…
•
Житель Татарстана построил у себя в селе мечеть в память о погибших на теплоходе "Булгария" …
•
Школьниц-мусульманок на Ставрополье перестали пускать на уроки в хиджабах…
•
Протоиерей Всеволод Чаплин рассказал, что патриарха Кирилла могут довести до "серьезного срыва"
…
•
Лукашенко наградил патриарха Кирилла орденом…
•
РПЦ отмечает праздник Покрова Пресвятой Богородицы, священники пойдут в СИЗО…
•
На Урале священник установил икону на дне затопленного карьера…
•
Президент Башкирии назвал ислам государствообразующей религией России…
| 
