|
В Испании проводится общенациональная спецоперация против китайской мафии, в ходе которой были задержаны около 100 человек. В частности, обыски и аресты были проведены в мадридском пригороде Фуэнлабрада, где расположен крупнейший в Европе китайский оптовый рынок, сообщает газета El Mundo.
Задержанных подозревают в отмывании денег и других преступлениях. Всего выписаны 108 ордеров на арест.
Среди задержанных советник мэра Фуэнлабрады Боррас Хосе Эрнандес (Borrаs Josе Hernаndez) и порноактер Начо Видаль (Nacho Vidal). По данным полиции, организаторами схемы по отмыванию денег являются 15 человек, в том числе крупный бизнесмен китайского происхождения Гао Пин (Gao Ping).
Операция под кодовым названием "Император" началась утром 16 октября. Ее возглавляет судья Национальной судебной коллегии Фернандо Андреу (Fernando Andreu).
Основные оперативные мероприятия проводятся в Мадриде. Также обыски и аресты прошли в Барселоне, Стране басков, Малаге и регионе Кастилия и Леон.
Следствие полагает, что из Китая в Испанию морским путем в контейнерах привозились товары массового спроса, которые не проходили должную таможенную очистку и с продажи которых не платились налоги. Вырученные деньги затем либо переправлялись в Китай наличными, либо вкладывались через подставные фирмы в различный легальный бизнес.
По данным газеты ABC, арестованный порноактер помогал китайцам отмывать деньги через свои фирмы, а советник мэра мадридского пригорода, в котором расположен китайский рынок, оказывал подозреваемым различные услуги с использованием своего служебного положения. Кроме того, изданию удалось узнать, что в ходе операции конфискована наличность на миллионы евро, причем точная сумма еще не подсчитана.
Помимо отмывания денег, задержанных подозревают в других разнообразных преступлениях. Газета El Pais, в частности упоминает вымогательство, подкуп чиновников, организацию проституции, нелегальной миграции, и азартных игр, а также наркоторговлю.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
•
Госдума приняла проект бюджета в первом чтении - несмотря на протесты оппозиции…
•
Сбербанк разрешил своим клиентам осуществлять оперативные банковские переводы через мобильный телефон…
•
Лукашенко обиделся на Россию за вступление в ВТО…
• Yahoo! взял на работу еще одного топ-менеджера из Google…
•
"Сбербанк" в ночь на среду приостановит операции по картам…
•
Работающие удаленно получат электронный трудовой договор…
• Для российских компаний смоделировали обвал цен на нефть…
•
Магазинам разрешат не платить налог на прибыль с украденных товаров…
• Италия заподозрила Ryanair в неуплате налогов…
• Индонезийские миллиардеры вытеснили Ротшильда из руководства местной фирмы…
•
Доллар подешевел на 13 копеек, евро прибавил 7…
•
Панама хочет ввести евро в качестве официальной валюты …
• Российский конкурент "Газпрома" начал поставки в Европу…
• Amazon наймет на праздники 50 тысяч работников…
•
РЖД потратят 140 млрд рублей на строительство железной дороги в обход Байкала…
•
Называться ГУМом теперь будет только один магазин - тот, что на Красной площади …
| 
