Власти Кипра начали расследовать предполагаемые факты отмывания в банках этой страны денежных средств, о которых заявлял аудитор фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский. Об этом сообщает интернет-издание EUobserver со ссылкой на информацию МОКАС - кипрского ведомства по противодействию легализации незаконных доходов. В МОКАС подтвердили, что расследование началось некоторое время назад, но вдаваться в детали отказались.
Еще в июле 2012 года материалы для расследования передали генеральному прокурору Кипра юристы Hermitage. Из этих материалов следует, что преступная "группа Клюева", деятельность которой расследовал Магнитский, при помощи пяти кипрских банков вывела из России средства в размере 31 миллиона долларов США, уплаченные в бюджет в качестве налогов. Также утверждается, что у предполагаемого главаря группы Дмитрия Клюева есть на Кипре фирма Fungamico и счет в Банке Кипра, а также что он посещал островное государство в период пропажи денег.
По версии коллег и сторонников Магнитского, скончавшегося в 2009 году в московском следственном изоляторе, российские власти подвергли аудитора преследованию, чтобы помешать разоблачению преступной группы, возглавляемой Клюевым - владельцем Универсального банка сбережений. Предполагается, что эта преступная группа действует в тесном сотрудничестве с различными государственными ведомствами, некоторые сотрудники которых оказались включены в "список Магнитского" - перечень лиц, якобы причастных к преследованию аудитора и его гибели.
EUobserver сообщает, что, получив материалы о деятельности "группы Клюева", власти Кипра в октябре 2012 года заявили, что для начала расследования им необходимо провести консультацию с Москвой и выяснить, действительно ли были похищены якобы отмытые преступниками средства. Как дальше развивалось взаимодействие двух стран в этом вопросе, не уточняется.
Расследованием деятельности "группы Клюева" занимаются власти и в других странах, в частности в Швейцарии - там у лиц, причастных к налоговым махинациям в России, также якобы имеются счета. В ноябре в Великобритании при неясных обстоятельствах скончался предприниматель Александр Перепеличный, который, как сообщали британские СМИ, передал швейцарцам ценную информацию по делу "группы Клюева".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
В день святителя Николая Чудотворца в Тюмени загорелся Никольский храм. Церковь увидела в этом знак
Патриарха вслед за Путиным наградили "за заслуги перед уммой"
На базе ВМС США отменили традиционное рождественское представление
Усопшему Болгарскому патриарху отслужат соборную заупокойную литургию
Франция объявила войну религиозным фанатикам любого толка
Убит священник Украинской православной церкви Московского патриархата
Православная молодежь Москвы пройдет шествием по Тверскому бульвару
Итальянский католический журнал назвал Берлускони динозавром
Конституционный суд РФ принял решение в пользу верующих
Патриарх выступил в защиту русских на Северном Кавказе и назвал казачество гарантом безопасности в регионе
За последнее десятилетие значительно снизилась численность британских христиан
Копт приговорен в Египте к тюрьме за богохульство
Россия не должна копировать ни западную демократию, ни восточный халифат, считают в РПЦ
Бенедикт XVI "от всего сердца" благословил в своей первой записи пользователей Twitter
Официальный представитель РПЦ считает, что журналисты "сознательно искажают действительность"
Вандалы разрисовали монастырь Святого Креста в Иерусалиме
| |
|