|
Дальних родственниц короля Испании Хуана Карлоса заподозрили в связях с китайской мафией, сообщает во вторник, 18 декабря, El Pais.
В результате полицейской прослушки телефонов королевских родственников, выяснилось, что две четвероюродные сестры испанского монарха попытались мошенническим образом уйти от налогов, прибегнув к помощи посредников из Китая.
Предполагается, что Мария Маргарита Борбон-Дос Сисильяс Любомирска (Maria Margarita Borbon-Dos Sicilias Lubomirska) и ее сестра Мария Иммакулада (Maria Immaculada) воспользовались услугами китайского арт-дилера и бизнесмена Гао Пина (Gao Ping), который возглавлял преступную группировку. При помощи Гао женщины, предположительно, перевели миллионы евро в страны с льготным налоговым режимом.
Считается, что услугами китайского мафиози родственниц короля уговорила воспользоваться дочь Марии Иммакулады, которая занимается бизнесом. Клиентом Гао также считают аристократа Франсиско де Борха Отеро и Сулета де лос Реалеса (Francisco de Borja Otero y Zuleta de los Reales), а также других представителей высшего общества Испании. О каких-либо обвинениях, которые могут быть выдвинуты против членов королевской семьи и аристократов, не сообщается.
Согласно материалам следствия, при помощи поддельных документов и взяток мафиози выводили деньги в Швейцарию, Израиль, Гонконг, Индию и Пакистан, а оттуда переправляли их в Китай.
Сам Гао Пин был арестован в октябре 2012 года на территории Испании в ходе общенациональной спецоперации против китайской мафии. Его заподозрили в отмывании денег и других преступлениях. Всего полицейские арестовали 80 человек, а также изъяли 10 миллионов евро наличными, оружие, драгоценности и предметы искусства.
Родственников короля Испании не впервые подозревают в финансовых махинациях. В 2011 году в центре скандала оказался зять короля - герцог де Пальма Иньяки Урдангарин (Inaki Urdangarin). Его заподозрили в мошенничестве, растрате и коррупции, совершенных на посту руководителя благотворительного фонда. Обвинение потребовало приговорить Урдангарина к четырем годам тюрьмы. В ноябре 2012 года прокуроры согласились, что зять монарха может остаться на свободе под залог в 10,5 миллиона долларов.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• "КамАЗ" займется сборкой кабин для грузовиков Mercedes…
• Цукерберг пожертвовал акции Facebook на полмиллиарда долларов…
• На Балканах открылась первая заправка Gazprom…
•
Институт Гайдара предлагает переход к "пенсионной системе будущего" с добровольными накоплениями…
• Госдума спасет пивоваров от незаконной работы…
• Российский дистрибутор Apple откажется от своего основного бизнеса…
•
Цены на коммунальные услуги в России хотят поднять на 15% под угрозой "подземного Чернобыля"…
•
Российский газ для Украины может наконец подешеветь…
•
Медведев придумал, как решить грядущую проблему дефицита трудовых ресурсов…
• "Дочка" РЖД заработала полмиллиарда рублей на грузах НАТО…
• Турецкая авиакомпания купила 100 лайнеров Airbus…
• Производитель использованного в "Сэнди Хук" оружия выставлен на продажу…
•
Самый богатый человек мира Карлос Слим "похудел" на $2 млрд, поверив в Европу…
•
Кудрин продолжает встречаться с Путиным и Медведевым, но о возможной отставке правительства не знает…
•
Трудовые пенсии в 2013 году будут дважды проиндексированы…
•
Перед "концом света" туристы стали брать билет в один конец…
| 
