Деньги

2:49AM Thursday, Apr 24, 2003

Тугие пачки американской валюты, сваленные в кучи, сотни миллионов долларов, были найдены в Ираке, несмотря на то, что в течение 13 лет страна жила в условиях экономических санкций, введенных ООН. Специальная следственная бригада, действующая на территории Ирака и в Соединенных Штатах, пытается проследить путь этих нелегальных средств. По мнению экспертов, установить, откуда деньги попали в Багдад, сродни подвигам Геракла.

По их мнению, существует громадное количество возможностей, включая различные схемы с контрабандой нефти и наличной валюты, незаконные торговые операции, спекуляции и целая сеть посредников, находящихся за пределами страны. Все это позволяет надежно скрыть реальное место, откуда отправлялись эти средства.

"Проследить движения денег будет очень сложно. Именно потому так важно найти хоть какие-то документы и финансовые отчеты. От них уже можно будет раскрутить ниточку в обратном направлении, проследив путь преступных средств", - отметил Джим Гурул, профессор права из университета Нотр-Дам.

В Багдаде, пытаясь пресечь действия мародеров, американские солдаты обнаружили более 656 миллионов долларов наличными в новых 100-долларовых купюрах. Деньги были спрятаны за фальш-панелью. В здании, где был найден денежный склад, ранее проживали лидеры партии "Баас"и руководители Республиканской гвардии. Сотка – самая популярная купюра за пределами США, поэтому именно ее чаще всего подделывают фальшивомонетчики.

По мнению администрации Джорджа Буша, все, обнаруженные в Ираке нефальшивые средства должны быть использованы для оказания помощи иракскому народу. Об этом заявили представители министерства финансов США после совещания в Белом доме.

Проследить движение наличности крайне трудно. Серийные номера на американских купюрах иногда могут помочь в этом деле, однако чересчур рассчитывать на удачу здесь не приходится, отмечают специалисты. На основании хранящейся информации, можно проследить лишь первый этап движения – из Федерального резервного фонда до первого "пункта назначения", далее все пути прерываются, объяснил представитель Казначейства США.

Помимо найденных наличных денег, примерно 1,2 миллиарда незаконных иракских средств были заморожены на валютных счетах за пределами страны. Однако, детали того, как были обнаружены эти средства, не раскрываются.

Как считают эксперты группы, ведущей расследование, существует еще немало активов Ирака, которые пока найти не удалось. Именно этим и занимается в настоящий момент следствие.

MIGnews.com

Смотрите также: Бизнес

Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...