Мосарбитраж вынес решение ликвидировать "Содбизнесбанк"

13 мая 2004 года Центробанк России отозвал лицензию у "Содбизнесбанка". Как сообщалось на сайте ЦБ, лицензия была отозвана в связи с нарушением требований, предусмотренных статьями 6 и 7 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем", и финансированию терроризма.

Как пояснил 19 мая депутатам Госдумы заместитель главы Центробанка Дмитрий Тулин, ситуация с "Содбизнесбанком" является "уникальной и исключительной". Тулин напомнил, что это первый случай в истории российской банковской системы, чтобы у банка отзывалась лицензия в связи с грубым и неоднократным нарушением закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и законодательства о финансировании терроризма.

Как утверждает ЦБ, "Содбизнесбанк" не сохранил информацию и документы по операциям за 2002 год, которые подлежат хранению не менее пяти лет. Кроме того, банк нарушал собственные правила внутреннего контроля, не соблюдал требования по идентификации обслуживаемых банком лиц и по анализу их операций.

По данным Центробанка, "Содбизнесбанк" проводил много операций, которые использовались для неуплаты НДС и иных налогов. В связи со всем этим 18 мая 2004 года Банк России обратился в Московский арбитраж с иском о ликвидации "Содбизнесбанка". В рамках данного иска суд наложил арест на все имущество банка, а затем вынес решение о ликвидации.