Графика из официальной проектной документации ЕС

Совет Европы планирует в 2006 передать 4 миллиона евро на поддержку проекта MOLI-RU, помогающего обучать российских финансовых разведчиков тому, как бороться с отмыванием денег. Как сообщается на сайте ежедневной газеты "Российская газета", об этом заявил на международном семинаре "Финансовый мониторинг потоков капитала с целью предупреждения терроризма" в Москве руководитель проекта MOLI-RU Саймон Годдарт.

В 2003 году России уже был выделен грант в размере 2,5 миллиона евро, который был использован на укрепление системы противодействия легализации преступных доходов в стране. В частности, в соответствии с международными стандартами и рекомендациями FATF, эти деньги были потрачены на проведение специальных семинаров, как для финансовых разведчиков, так и для банкиров, основных поставщиков информации о подозрительных сделках.

По словам главы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинга) Виктора Зубкова, обучение азам новой для России профессии потребуется практически всеобщее. До сих пор работники судов, прокуратуры, следственных органов не совсем четко понимают свою роль в борьбе с "грязными" деньгами. А потому дел по статье "легализация преступных доходов" возбуждается и доводиться до конца очень мало.

Учебные семинары, которые планируется провести во всех федеральных округах России, помогут создать систему обратной связи между разведкой, банками и другими участниками борьбы с "грязными деньгами". В частности, банкиры, поставляющие в Росфинмониторинг данные о движении по банковским каналам подозрительных денег, хотели бы знать, насколько точна и эффективна была их информация.

7 декабря 2004 года Федеральная служба по финансовому мониторингу представила президенту проект национальной стратегии борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма. Как сообщило тогда издание ГАЗЕТА.GZT.RU, если этот документ будет утвержден, то Росфинмониторинг может получить право замораживать "подозрительные" активы и расследовать до сих пор неподведомственные ему налоговые преступления.