Иллюстрация Ленты.Ру

В Отчете о стратегии международной борьбы с распространением наркотиков, подготовленном Государственным департаментом США, отмечается, что Россия предпринимает активные усилия для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, однако эти усилия не всегда оказываются результативными.

Эксперты отмечают, что за последние три года правительство РФ предприняло решительные шаги по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег как в стране, так и за рубежом.

В результате принятия ряда законов по контролю финансовой деятельности, Россия смогла создать четкую юридическую систему для борьбы с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности, а так же разработать меры по обеспечению ее результативности.

Федеральная служба по финансовому мониторингу (ФСФМ), следящая за перемещением денежных потоков в стране, активно сотрудничает с МВД, ФСБ и Федеральным центром контроля за распространением наркотиков.

Как отмечается, правительство России разработало национальную стратегию борьбы с отмыванием денег, которая, как ожидается, будет принята в 2005 году

Россия стала членом ряда международных организаций, таких, как Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями (ФАТФ) и Комитет Совета Европы по оценке мер, предпринимаемых против отмывания денег (MONEYVAL), и привела свое законодательство в соответствие с требованиями этих организаций.

Кроме того, Россия стала инициатором создания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), членами которой также стали Белоруссия, Китай, Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Эксперты отмечают, что, несмотря на эти усилия, Россия остается уязвимой для преступной финансовой деятельности. Этому способствует ряд факторов, среди которых большой запас природных ресурсов, распространенной организованной преступности и высокий уровень коррупции.

Кроме того, уязвимости финансовой системы России способствуют недостаточная охрана границ страны, географическое положение России между Европой и Азией, слабая банковская система и недостаточное финансирование правоохранительных органов.

По этим причинам и из-за слишком медленной реформы банковского сектора доверие к российским банкам остается невысоким. Финансовая система РФ остается непривлекательной для вкладчиков и Россия на может быть названа значительным финансовым центром региона.

Между тем, как подчеркивается в докладе, Россия продемонстрировала политическую волю и способность играть более активную роль в повышении способностей региона бороться с отмыванием денег и финансированием террористических организаций.

Эксперты отмечают, что для развития успехов в борьбе с отмыванием денег и финансированием террористической деятельности правительство России должно стремиться обуздать коррупцию среди официальных лиц и повысить прозрачность финансовой деятельности крупных корпораций.

Кроме того, должны быть выделены ресурсы на обеспечение деятельности правоохранительных агентств, занимающихся борьбой с отмыванием денег. Должны быть приняты изменения в законодательстве РФ, которые бы позволили конфисковывать не только доходы, полученные в результате преступной деятельности, но и орудия преступной деятельности.