RussianNew York Homepage
Русские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 Entertainment
Home
  
Анекдоты
  отобранные
Истории
Загадки
Афоризмы
  
  
Картинки
  Эро-юмор
  Этикетки
  
Рассылки
  Гороскоп по почте
  TV-программа
  Анекдоты
  ... еще ...

  
Открытки
  Поздравь друга
  
  
Игры
  Классические
  Спортивные
  Игровые автоматы
  Забавные

Игры на
компьютере


  
Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Обзоры Exler.ru
  Web Обзоры
  Обзоры фильмов
  Рассказы
  ЭКСпромт:
  Для чайников

Гороскопы

Знакомства
  
Последние новости со всего мира.
Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...
 Другие ресурсы
NEWS CENTRAL
  
Программа TV
Finance News
Мода
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
Спорт
Музыка

  Штаты
Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Russian America Journal Digest
  
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее
Top Rating
  America TOP
  
 
Entertainment HomeАнекдоты
Кадр НТВ, архив

Кадр НТВ, архив
В 2004 году по материалам Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) было возбуждено 62 уголовных дела, фигуранты которых пытались провести незаконные операции на общую сумму 170 миллиардов рублей, пишет в понедельник газета "Время новостей".

Как рассказал глава Росфинмониторинга Виктор Зубков, в 2003 году удалось собрать материал, ставший основанием для возбуждения уголовных дел о незаконных операциях лишь на сумму 70 миллиардов рублей.

Комментируя увеличение выявленного оборота грязных денег, Зубков отверг предположение о росте числа таких преступлений. "Просто выявлять стали больше, система работает, появляется профессионализм, пошли хорошие контракты с зарубежными коллегами", цитирует главу финразведки газета "Коммерсант".

В 2004 году появились первые судебные приговоры по делам об отмывании денег и финансировании терроризма, отметил Зубков. Таких дел набралось целых шесть, в то время как в 2003 году не было ни одного. Росфинмониторинг также успешно сотрудничает с финансовыми разведками зарубежных стран.

Касаясь особенностей работы финразведки, ее глава объяснил, что по закону расследование можно инициировать на основании информации лишь из трех источников: от кредитных и некредитных организаций, российских правоохранительных органов и иностранных финансовых разведок. Публикации в СМИ, в том числе рейтинг самых богатых людей мира журнала Forbes, не могут стать поводом для расследования, подчеркнул Зубков.

Между тем, по словам Зубкова, некоторые российские банки продолжают заниматься операциями, очень похожими на отмывание преступных капиталов. "Таких банков немного, их можно пересчитать по пальцам двух рук", сказал руководитель Росфинмониторинга, добавив, что это "в основном мелкие банки".

"Коммерсант" напоминает, что банковский кризис лета 2004 года, спровоцированный в частности отзывом лицензии у Содбизнесбанка, развился как раз после заявлений Зубкова о подозрениях в адрес десяти банков. Тогда на рынке появились разнообразные "черные списки" подозрительных кредитных организаций.

Не исключено, что подобные списки появятся и сейчас, пишет газета. Однако несмотря на все подозрения, самостоятельно ничего сделать с банками ФСФМ не может - проверки кредитных организаций и отзыв у них лицензий являются прерогативами Центробанка.

В связи с этим Зубков посетовал, что Банк России недостаточно активно сотрудничает с финразведкой. "Мы предлагали ЦБ и правоохранительным органам проводить совместные оперативные проверки таких банков, но ответов на наши предложения пока нет", рассказал он.

Если бы у ФСФМ была возможность проводить оперативные проверки подозрительных банков, то можно было бы, например, не допустить, чтобы Содбизнесбанк наращивал клиентскую базу, повышал процентные ставки и уводил деньги за рубеж, приводит слова Зубкова "Время новостей".
  1. Китай впервые за последние шесть лет сообщил о торговом дефиците...

  2. Чубайс: Продажа "Силовых машин" концерну Siemens есть дело чести государства...

  3. Индия готова поменять "Юганск" на иркутский газ...

  4. В Walt Disney наступит новая эпоха...


  5. Адвокаты исключили Ходорковского из списка миллиардеров...

  6. Китай завалил США текстильной продукцией...

  7. Кудрин определился с ценами на российскую нефть...

  8. Китай отдает гражданскую авиацию в частные руки...

  9. Алексей Гордеев возвращает стране продразверстку и "хлебного надзирателя"...

  10. Forbes: Ходорковский уступил место Абрамовичу...

  11. "ЮКОС" вновь апеллирует к Хьюстонскому суду...

  12. Дело об экстрадиции бывших сотрудников "ЮКОСа" напомнило британским юристам о Сталине...

  13. Арестован гендиректор СП "ЮКОСа" и венгерской компании MOL...

  14. Буш готов пробурить Аляску ради безопасности страны...

  15. "ЮКОСу" подтвердили законность начисления налогов за 2000 год...

  16. "Московскому НПЗ" предъявлены налоговые претензии на 100 миллионов долларов...

  17. "Ведомости": "Роснефть" не отпустит "Юганск" на свободу...

  18. Российские горнодобытчики опасаются поглощения иностранными компаниями...

  19. Банки Индии и Китая избавляются от долларов...

  20. Государство потребует от "Роснефти" 1,5 миллиарда рублей дивидендов...

 

Случайные анекдоты

  • Единоросы отказались вводить налог на роскошь...

  • Верховный суд одобрил процесс против управляющего "Самаранефтегаза"...

  • "ЮКОС" получил уведомление об одном дефолте и ожидает второго...

  • Холодная зима 2006 года...

  • Ирак впервые с 2003 года прекратил импорт топлива...

    АНЕКДОТЫ

  • Ежедневные
  • Отобранные
  • Новые
  • Коллекция
    Архивы:
  • 1 2 3 4
  • 5 6 7 8 9
  • 10 11 12 13 14
  • 15 16 17 18 19
  • 20 21 22 23 24
  • 25 26 27 28 29
  • 30 31 32 33 34
  • 35 36 37 38 39
  • 40 41 42 43 44
  • 45 46 47 48 49
  • 50
    * * *
  • Истории
  • Афоризмы
  • Загадки


  • Terms of Service | Privacy Policy | Advertise | Contact Us
    Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2025 RussianAMERICA Holding
    All Rights Reserved • Contact