Россия исключена из списка международных "прачечных" по отмыванию денег
На очередной сессии международной группы по борьбе с финансовыми злоупотреблениями (FATF) в Париже принято решение исключить Россию из списка "некооперативных" стран и территорий, которые не предпринимают целенаправленных мер по предотвращению "отмывания" денег, сообщает "Интерфакс". Об этом было объявлено в Париже в пятницу на пресс-конференции. Напомним, что в этот "черный" список РФ была включена FATF в июне 2000 года.
В сентябре Россию посетила комиссия FATF, в состав которой входили представители США, Франции, Германии и Швеции. Комиссия ознакомилась как Россия на практике исполняет законодательство о противодействии легализации преступных доходов. В ходе визита эксперты FATF провели встречи в администрации президента РФ, Минфине, КФМ, ФКЦБ, ЦБ, посетили ряд коммерческих банков, в частности, Сбербанк России, а также правоохранительные органы. Кроме этого комиссия FATF в рамках визита посетила Петербург и Тулу.
Таким образом в "черном" списке FATF остаются острова Кука, Доминика, Египет, Гватемала, Гренада, Индонезия, Маршалловы о-ва, Мьянма, Ниуэ, Науру, Филиппины, Сент-Винсент и Гренадины, Нигерия и Украина. Организация экономического сотрудничества и развития, в системе которой была создана FATF, рекомендует проявлять повышенную осторожность при работе с партнерами из стран, входящих в "черный список" FATF.
Как сообщает РИА "Новости", в правительстве России выразили удовлетворение решением FATF об исключении РФ из списка стран, которые в недостаточной степени противодействуют отмыванию преступных денег. Как заявил руководитель ДПИ Алексей Горшков, решение FATF - это оценка всех усилий и шагов, которые предприняла Россия в последнее время в сфере борьбы с легализацией преступных доходов. В первую очередь, пояснил он, речь идет о принятии соответствующих законов и активной работе Комитета по финансовому мониторингу. В российском правительстве рассчитывают, что решение FATF благоприятно повлияет на привлекательность нашей страны для иностранных инвесторов.
(tree)
URL: http://lenta.ru/economy/2002/10/11/fatf/
|
