Швейцарские банки станут абсолютно прозрачными

В частности, от банков и инвестиционных компаний станут требовать "проведения более тщательного изучения своих деловых отношений, связанных с повышенным риском", а также осуществлять за ними текущий контроль. В Комиссии подчеркнули, что последние нормативные изменения вызваны рядом случаев отмывания денег, имевших отношение к бывшему нигерийскому диктатору Сани Абаче, а также бывшему главе перуанских спецслужб Владимиро Монтесиносу, державшим сотни миллионов долларов в швейцарских банках.

После проведенного расследования в отношении вышеуказаных лиц, Комиссия приняла решение необычное для страны, считавшейся оплотом банковской тайны в мире. Было решено "назвать и публично пристыдить" те банки, которые имели неосторожность разместить на своих счетах средства скомпрометировавших себя политических деятелей.

Как ожидается, предложенные правила, после их обсуждения, должны войти в силу к середине 2003 года. В соответствии с ними, банки должны будут следовать директивам о тщательной проверке подозрительных счетов. Подобная проверка, в частности, может включать в себя информацию о том, где живет клиент, какова сфера его деятельности, объем средств на счетах, на какие суммы и как часто совершаются денежные транзакции, а также откуда и куда переводятся деньги.

Банки также должны будут проявлять особенную осторожность, когда имеют дело с деньгами политических деятелей. Это касается тех, кто в силу своей должности имеет доступ к государственным средствам или может быть заподозрен в получении взяток.