RussianNew York Homepage
Руссике артисты на Американской сценеРусские концерты на Американской сцене
  News   Events   Dating   Classifieds   Forum   Chat   YP   TV/Video    Photos 
 Entertainment
Home
  
Анекдоты
  отобранные
Истории
Загадки
Афоризмы
  
  
Картинки
  Эро-юмор
  Этикетки
  
Рассылки
  Гороскоп по почте
  TV-программа
  Анекдоты
  ... еще ...

  
Открытки
  Поздравь друга
  
  
Игры
  Классические
  Спортивные
  Игровые автоматы
  Забавные

Игры на
компьютере


  
Читальный зал
  Стихи
  Проза
  Кулинария

Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Обзоры Exler.ru
  Web Обзоры
  Обзоры фильмов
  Рассказы
  ЭКСпромт:
  Для чайников

Гороскопы

Знакомства
  
Последние новости со всего мира.
Рассылки:
  Новости-почтой
  TV-Программа
  Гороскопы
  Job Offers
  Концерты
  Coupons
  Discounts
  Иммиграция
  Business News
  Анекдоты
Многое другое...
 Другие ресурсы
NEWS CENTRAL
  
Программа TV
Finance News
Мода
Кино
  Новости кино
  Кинообзоры
Спорт
Музыка

  Штаты
Едем в Америку!
  Иммиграция
  Визы
  Советы

Russian America Journal Digest
  
Yellow Pages
Объявления
Чат
Форум
  последнее
Top Rating
  America TOP
  
 
Entertainment HomeАнекдоты
Обновлено 07.10.2003 в 10:34:44
Версия для печати | PDA/КПК

Сотрудники банка "Евротраст" и Содбизнесбанка идут под суд за "тагирьяновских" и украинских

Стали известны подробности громких уголовных дел, возбужденных в отношении сотрудников банков "Евротраст" и Содбизнесбанка.

По информации 'Газета.Ru' и издания "Газета", полученной в Главном управлении по борьбе с экономическими преступлениями (ГУБЭП), 26 августа прокуратура Набережных Челнов возбудила уголовное дело по статье 'Отмывание денежных средств в крупных размерах' (часть 3 статьи 174 УК) в отношении преступной группировки 'тагирьяновских', деятельность которой оказалась тесно связанной с деятельностью московского Содбизнесбанка.

'Тагирьяновские', утверждают в ГУБЭП, в частности, обвиняются в похищениях генерального директора ОАО 'КамАЗ-Металлургия' Виктора Фабера, главного экономиста этого же предприятия Натальи Стародубцевой и предпринимателя Булата Баязитова, которые были найдены мертвыми на прошлой неделе. Следствие установило, что на второй день после исчезновения Виктора Фабера от ОАО 'КамАЗ-Металлургия' в московский 'Содбизнесбанк' было перечислено 10 млн рублей. Они поступили на счета фирм, оказавшихся фиктивными, часть денег была обналичена физическими лицами. Вина Содбизнесбанка, таким образом, заключается в том, что он не воспрепятствовал передаче выкупа преступникам за похищенных предпринимателей - делает вывод "Газета.ру".

Уголовное дело в отношении Евротрастбанка было возбуждено в апреле 2002 года по результатам одной из налоговых проверок. Один из эпизодов этого дела, по версии следствия, выглядит так. Высокопоставленный банковский работник обвиняется в изготовлении в составе организованной группы поддельных банковских документов - договоров вкладов и кредитования на имя граждан Украины. Через эти договоры сотрудники Евротрастбанка конвертировали в валюту крупные суммы денег, не уплачивая при этом обязательный налог на покупку иностранных денежных знаков. Всего таким способом было приобретено около 32 миллиона долларов, что позволило уклониться от уплаты более 9 миллионов рублей налога с физического лица - ссылается на данные следствия "Газета.ру".

Обсуждение этой статьи на форуме Lenta.ru (new)

URL: http://lenta.ru/economy/2003/10/07/banki/

  1. ЕС принял решение снять экономические санкции с Ливии...

  2. АСЕАН станет к 2020 году зоной свободной торговли...

  3. Евросоюз будет выпускать бумажную мелочь...

  4. Перед Новым годом билеты на поезда подешевеют в два раза...


  5. Турецкая семья похитила 6 миллиардов долларов...

  6. Арабские операторы сотовой связи вытеснили из Ирака американские компании...

  7. Сайдуллаев лишает Россию "Русского лото"...

  8. В Совете Федерации одобряют новые предложения РАО ЕЭС...

  9. Семь российских банкиров обвиняются в отмывании четверти миллиарда долларов...

  10. ЮКОСу дали еще полтора миллиарда долларов...

  11. Путин нашел деньги на погашение внешнего долга...

  12. Ходорковский разрешает себя посадить, но не будет политэмигрантом...

  13. За сокрытие информации о компании ФКЦБ грозит тюрьмой...

  14. British Airways сливается с "Иберией"...

  15. Через тридцать лет нас ждут два миллиарда трущобников...

  16. Чад начинает поставки нефти для администрации Буша...

  17. Уволена главный политтехнолог СПС...

  18. Владимир Яковлев: ЖКХ России находится в критическом состоянии...

  19. Чубайс: Через три года рост энерготарифов будет полностью остановлен...

  20. Ирану придется закупать у России пассажирские самолеты...

 

Случайные анекдоты

  • Компания "Туполев" выпустит несколько новых моделей авиалайнеров...

  • Казахстан признали мировым лидером по рыночным реформам...

  • Росстат счел теневой пятую часть экономики России...

  • "Газпром" не получил от Туркмении требований о компенсации ущерба от аварии...

  • 26 американских компаний не смогли подтвердить правдивость своей отчетности...

    АНЕКДОТЫ

  • Ежедневные
  • Отобранные
  • Новые
  • Коллекция
    Архивы:
  • 1 2 3 4
  • 5 6 7 8 9
  • 10 11 12 13 14
  • 15 16 17 18 19
  • 20 21 22 23 24
  • 25 26 27 28 29
  • 30 31 32 33 34
  • 35 36 37 38 39
  • 40 41 42 43 44
  • 45 46 47 48 49
  • 50
    * * *
  • Истории
  • Афоризмы
  • Загадки


  • Terms of Service | Privacy Policy | Advertise | Contact Us
    Russian America Top Holostyak.com Рейтинг@Mail.ru © 2025 RussianAMERICA Holding
    All Rights Reserved • Contact