|
В столичном банке "Кодекс" проводятся обыски по делу о незаконной банковской деятельности. По данным правоохранительных органов, это учреждение использовалось группировкой злоумышленников, которые за два с половиной года легализовали более 20 миллиардов рублей, говорится в пресс-релизе ГУ МВД России по ЦФО, поступившем в "Ленту.ру".
Помимо банка обыски проводятся по месту жительства подозреваемых участников группировки и в двух офисах, которые они арендовали.
В сообщении отмечается, что нелегальными банковскими услугами пользовались как физлица, так и организации, в том числе зарубежные. Структура, созданная подозреваемыми, через фиктивные фирмы осуществляла денежные расчеты и переводы, выдачу наличных, операции с валютой и инкассацию.
Через подпольный банк, как полагают в полиции, отмывались средства полученные преступным путем, например, при уклонении от уплаты налогов. Однако, для осуществления ряда банковских операций злоумышленникам было необходимо легальное финансово-кредитное учреждение, для чего и использовался банк "Кодекс".
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Сценарист "Конана" переписал "Рэмбо 5"…
•
Разгромная рецензия Foreign Policy: автор "Крепкого орешка - 2" снял "прогрузинский антироссийский фильм" (ВИДЕО)…
•
Новая серия "Закона и порядка" сильно напоминает историю Стросс-Кана…
• Новый проект режиссера "Двойной порции" покажут в интернете…
•
Худрук "Содружества актеров Таганки" обвинил СМИ в информационной блокаде театра…
• К 100-летию Пушкинского музея сняли документальный фильм…
•
На "Винзаводе" покажут кино, запрещенное в СССР…
• Телеканал The CW задумал приквел к "Сексу в большом городе"…
• Голландских моделей "золотого века" покажут в аэропорту…
•
Полиция нашла украденный из отеля в Калифорнии рисунок Рембрандта…
•
Black Sabbath опровергли информацию о воссоединении с Оззи Осборном…
•
Оззи Осборн воссоединился с Black Sabbath впервые за 30 лет…
• Натали Портман сыграет бессмертную женщину…
• Отреставрированный дворец Бобринских займет факультет искусств СПбГУ…
• Жан-Клод Ван Дамм отправится в Англию воевать с пришельцами…
• Найден украденный в Калифорнии рисунок Рембрандта…
| 
