|
В головном и трех дополнительных офисах Гринфилдбанка в Москве проходят обыски в рамках так называемого "игорного дела". Об этом 16 февраля сообщается на сайте Следственного комитета РФ.
По версии следствия, именно в этом банке легализовывал деньги владелец сети казино в Подмосковье Иван Назаров. Помощники Назарова обменивали в банке рубли на доллары. В банке не спрашивали паспорт у людей, обменивающих валюту на сумму более 15 тысяч рублей, хотя по закону это обязательно.
В ближайшее время Следственный комитет направит в Центробанк материалы, которые могут являться основанием для отзыва лицензии у Гринфилдбанка.
Уголовное дело о незаконном игорном бизнесе было возбуждено в отношении Назарова в феврале 2011 года. Подмосковная прокуратура препятствовала преследованию бизнесмена. В итоге следователи пришли к выводу, что прокуроры покровительствуют Назарову. Было возбуждено дело о взятках, самым высокопоставленным фигурантом которого стал заместитель прокурора Подмосковья Александр Игнатенко. Прокурора Подмосковья Александра Мохова понизили в должности.
Назаров и двое его помощников пошли на сотрудничество со следствием и дали показания против прокуроров. Их выпустили из СИЗО под домашний арест.
У Гринфилбанка уже возникали сложности с законом. В 2010 году банк был оштрафован на 100 тысяч рублей Федеральной антимонопольной службой за использование в рекламе скульптуры "Родина-мать зовет!". Летом 2011 года справедливость решения ФАС подтвердил суд.
По материалам lenta.ru
Другие новости по теме
• Орландо Блум станет южноафриканским полицейским…
•
Маккартни, который начал курить траву, когда стал сэром, завязал: свое уже откурил, да и для младшей дочери плохой прим…
•
В Москву едет "Доктор Хаус": он даст концерт в рамках гастрольного тура в поддержку своего блюзового альбома "Let Them …
• Ливерпульскому филармоническому оркестру разрешили называться старейшим…
• Мэрил Стрип сыграет мать Джулии Робертс…
•
Семья Уитни Хьюстон пригласила на ее похороны всех пользователей Сети, а бывшего мужа пытается изолировать…
•
Финская фантастическая комедия "Железное небо" о космическом нашествии нацистов покоряет Берлинале (ВИДЕО)…
• Русский музей завершил реконструкцию Летнего сада…
•
Минкультуры запретило прокат фильма про ФСБ и взрывы домов, который рекламировали, посадив "Путина" в клетку…
• Брейвик стал героем театральной постановки…
• Джонни Ли Миллер станет американским Шерлоком Холмсом…
•
В Амстердаме поставили спектакль о норвежском террористе Брейвике и лидере местной радикальной "Партии свободы" Вилдерс…
•
Народный артист Назаров попал в ВИДЕОролики и за Миронова, и за Зюганова. Он грозит эсерам судом…
•
В выданном свидетельстве о смерти Уитни Хьюстон две графы оказались пусты…
•
Kodak отобрал имя у театра, где проводится церемония вручения премий "Оскар"…
•
СМИ: Уитни Хьюстон предчувствовала свою скорую смерть…
| 
